CLASIFICACIÓN: CONFIDENCIAL — OSINT ÉLITE — MX/LATAM
Synaptik Intelligence convierte fuentes abiertas en inteligencia accionable.
Deep Web · Blockchain · GEOINT · Forense Digital · Perfilamiento
Operaciones en México y toda LATAM. Metodología de élite. Resultados en 72h.
Sobre Synaptik Intelligence
En un entorno donde el 80% de la información crítica está disponible públicamente pero invisible al ojo no entrenado, Synaptik Intelligence opera en la intersección entre tecnología de élite y análisis humano experto.
Nuestro equipo combina metodologías de inteligencia de Estado, herramientas OSINT de nivel gubernamental y criterio analítico profundo para entregar perfiles completos, trazabilidad de activos y mapas de riesgo que transforman decisiones críticas.
Capacidades
Construcción de perfil 360° de personas físicas o morales. Huella digital, historial en redes sociales, identidades alternativas, conexiones y relaciones ocultas.
Monitoreo y extracción en foros, mercados y canales de la web profunda. Detección de filtraciones de datos, credenciales comprometidas y menciones de alto riesgo.
Trazabilidad de activos digitales, criptomonedas y flujos de capital on-chain. Vinculación de wallets a identidades reales e identificación de origen de fondos.
Verificación y triangulación de ubicaciones mediante metadatos, imágenes satelitales y señales de red. Reconstrucción de rutas y patrones de movimiento.
Recopilación y preservación de evidencia digital con cadena de custodia. Informes forenses para procesos judiciales, arbitrajes y reportes ante UIF, SAT y FGR.
Monitoreo continuo de amenazas dirigidas a ejecutivos, marcas e infraestructura digital. Alertas tempranas de campañas, phishing dirigido y exposición de datos sensibles.
Sectores Objetivo
Bancos, aseguradoras y fondos que necesitan due diligence exhaustivo en clientes, socios y contrapartes para cumplir normativas AML y CNBV.
Casos: KYC avanzado · AML · Fraude · Reporte UIF
Firmas de litigio y arbitraje que requieren evidencia digital sólida y perfiles de contrapartes para fortalecer estrategias legales y recuperación de activos.
Casos: Evidencia digital · Localización de activos · Perfil contraparte
UIF, SAT, FGR y organismos de seguridad que requieren inteligencia de fuente abierta para investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Casos: Inteligencia fiscal · Lavado de activos · Crimen organizado
CISOs y directores de seguridad que gestionan riesgos reputacionales, protegen a ejecutivos y monitorean amenazas digitales en tiempo real.
Casos: Executive protection · Brand monitoring · Supply chain risk
Proceso
Definición de objetivos, alcance e indicadores del sujeto de investigación bajo NDA.
Despliegue de fuentes: redes sociales, registros públicos, dark web, blockchain y más.
Correlación, verificación cruzada y enriquecimiento de datos con IA y expertos humanos.
Revisión de veracidad, cadena de custodia y admisibilidad legal de cada artefacto.
Informe ejecutivo con hallazgos, mapa de riesgo, visualizaciones y recomendaciones.
Por qué Synaptik
Modelos de lenguaje avanzados combinados con analistas formados en inteligencia de Estado y sector financiero. Criterio profesional en cada caso, no solo automatización.
Redes sociales, foros, dark web, registros públicos, blockchain, metadatos y señales de red. Cobertura global con foco operacional en México y LATAM.
Cadena de custodia documentada y metodología trazable para procesos judiciales, regulatorios y arbitrajes internacionales.
Protocolo de seguridad operacional en cada investigación. Canales cifrados, compartimentación de información y NDA desde el primer contacto.
Contacto Seguro
Cada caso comienza con una conversación confidencial. Comparte el contexto general de tu necesidad y un analista senior te contactará en menos de 24 horas hábiles.
Toda comunicación inicial está protegida por NDA. No se requieren datos sensibles en este formulario.